瑞士最高刑事法庭作出历史性裁决瑞信逃税案罪名成立

发布时间：2025年11月21日 12:17

可卡因，藏匿现金，运气不佳的保加利亚ECW手．．．．．．在2月末庭审的几天里，这些先前欣赏了巴塞尔金融机构的注意。瑞信上市公司因未能阻止逃犯的洗钱行径而受到控诉。

周一晚上，巴塞尔次于受审做出原告，瑞信成为巴塞尔发展史上第一家在刑事法院中时会被判定有罪的大型银行。涉案的前瑞信CRM主管被裁定洗钱罪名成立，入狱20个月末，缓期执行。

瑞信面临200万瑞郎（210万美元）的处以，并被要求损害赔偿1，900万瑞郎，大约该行纵容的洗钱金额。

这一原告是对瑞信声名的又一沉重打击，该行之前辩指犯罪的起因等待时间要回溯到该行合规规范不那么宽松的时代。瑞信多年来在尽力考虑到一系列丑闻，其净值迄今跌至纪录最低点不远处，或许今年时会因为另四人与本案无关的法院第二次面临刑事控诉。

瑞信在一份发表声明中时会表示，将对该决定引起争议民事诉讼，并表明审前深入调查可回溯到超过14年前。

该行指，“瑞信即将不停验反洗钱软件系统，并随着等待时间的说明了在不停将之强化，以符合监管规范的巨大变化。”

瑞信对这起法院的责难是检察院在事件起因这么多年后才引起争议判决。鉴于控诉的犯罪行径起因在2004-2008年，所以当2020年末巴塞尔检察院官方网站就洗钱罪名引起争议控诉时，瑞信表达了对本案的“惊讶”。

瑞士最高刑事法庭作出历史性裁决 瑞信逃税案罪名成立