巢湖立方制药股份有限公司2021年度报告摘要

。根据不能不在医止痛工业多达据里面心多达据，2021年，各省市在需求量以上工业大公司里面异味药品产业构建销售收入8408.7亿元，增长速度8.1%；里面成止痛产业构建销售收入为4862.2亿元，增长速度11.9%；化学原料止痛产业构建销售收入4414.9亿元，增长速度13.6%。医止痛零售业有力的发展。

止痛品的应用应用于与生物的生命和有益息息系统会连续性，医止痛的效益比起刚连续性和稳定，使得医止痛零售业踏入弱周期连续性零售业。根据不能不在的发展基金会发布的《不能不在的发展专精究报告2020：不能不在人口不足的的发展趋势和措施》预测，到2022年左右，不能不在65岁以上人口将九成到总人口的14%，构建向老龄人际关系的演变。随着人口不足进程促使加快，慢病病症、患病和死亡人口多达促使增多，群众医止痛效益飙升。不能不在以外慢连续性非传染连续性疾病总体展现病症率、病死率、致残率极低，而知晓率、施用率、支配率低的“三极低三低”现象。从里面长期来看，伴随着经济体制的飙升、诊疗保险体制化的逐渐完备、人际关系老龄化某种程度的提极低以及人们保健精神的促使增强，不能不在诊疗资源、医止痛零售业都将依然着有力极低速的增长速度，的发展内部空间相当大。

的公司作为国在际间止痛企，一总体，促使加强高科技，投入专精发用于高科技止痛、极低端药品、以及尽可能同步进行差别化恶连续性竞争的的产品里面，为医生、患者给予尚能没做到的临床效益。如在慢病施用应用，复杂药品技术开发的产品一直没在临床超过很好做到；另一总体，原料止痛是高科技和成本的当前，“原料止痛+极低端药品”使的公司恶连续性竞争竞争者更为相比，将获很大的商业商业利益。再者，拓展很强一定品牌号召力的消费品属连续性诊疗的产品，减少医止痛措施对的产品产品的受到影响。

（3）的公司所所在位置零售业地位

1）医止痛工业

自设立以来，的公司始终坚在手在阻绝液压技术开发应用开展最主要制作工具技术开发、药品赞扬技术开发、药品工程化技术开发与关键设备技术开发等总体的专精发。的公司以非洛地平阻绝液压药品市场化为基础，在国在际间、省、县内等各级高科技计划支在手下，针对阻绝液压药品技术创新开发民间组织技术开发攻关，取得了一系列技术开发打破，掌握了除此以外阻绝液压技术创新开发，逐步搭建起阻绝液压技术开发的平台，通过技术开发竞争者取得的产品的的产品恶连续性竞争竞争者，逐步树立了“立方”阻绝液压技术开发品牌。当前技术开发“难溶止痛物单层芯阻绝液压控释技术开发专精发与市场化应用应用”获2018历年来马鞍山县内科学技术开发奖一等奖。通过促使上升阻绝液压药品的外包与市场化灵活性，在增强原有阻绝液压的产品原材料及业绩灵活性的同时，的公司建立了比较丰富的阻绝液压药品的产品输水。以外并没并购阻绝液压技术开发的产品最主要非洛地平缓释片（Ⅱ）、甲磺酸多沙唑低剂量缓释片、硝苯地平控释片和氯曲美他低剂量缓释片四个最初品种，另有并没完成BE专精究、里面试微小、止痛学专精究等多个同一等待时间期的在专精阻绝液压药品。

的公司还在手有人多个特色的产品，最主要发汗和食道粉末状、坤宁粒状、亮菌施打氢氧化钠、丹皮甲基软膏、克痤隐甲基混合物等最初品种，牵涉到消化、表皮外用止痛和妇科等多个应用。其里面发汗和食道粉末状为国在际间基止痛破天荒最初品种，坤宁粒状为国在际间基止痛破天荒品规。丹皮甲基软膏、克痤隐甲基混合物等外用止痛最初品种，兼具消费品属连续性，在超县内因特网展现出活跃，很强较弱的的产品潜力。

此外，的公司还有均自主性专精发、原材料的原料止痛、辅料及医止痛里面间体，药品的产品非洛地平缓释片(Ⅱ)、甘油维E乳膏、丹皮甲基软膏、甲磺酸多沙唑低剂量缓释片可以构建原料止痛、关键辅料的自主性配给，确保在集里面采购里面的成本竞争者。

2021年5同月10日，的公司与马鞍山县内双科止痛业有限的公司签订了《止痛品并购准许核发人大体上修正两国在政府》，的公司以港币3,800万元参股金珍滴眼液等13个滴眼剂止痛品技术开发的所有者，并踏入同一等待时间述最初品种止痛品并购准许核发人，的公司由此正式重回牙科应用。

2）医止痛商业

在医止痛商业总体，的公司秉在手“的产品营销即挂钩”的兼营法规上，留住马鞍山县内的产品，坚在手诊疗因特网零售业、星巴克止痛房超县内并行，倚靠革新金融服务军事设施，起着原有的产品营销从里面上下游资源竞争者，促使促进止痛品外应、产品等娱乐节目的智能化、多达据化。的公司将促使通过有成范围内的产品、降低金融服务成本、提极低零售业高效率等兼营措施，尽力拓展线上业务范围，热辐射各省市在，将自身营造踏入范围内一条龙医止痛商业大公司。

3、主要稽核多达据和财务管理者指标

（1）近三年主要稽核多达据和财务管理者指标

的公司是必定需追溯修改或执笔者以同一等待时间历年来稽核多达据 □ 是 √ 必定

单位：元

■

（2）分第五季主要稽核多达据

单位：元

■

上述财务管理者指标或其加总多达是必定与的公司已公开刊出第五季专精究报告、半历年来专精究报告系统会连续性财务管理者指标不存在灾难连续性差别 □ 是 √ 必定

4、公司股票及该集团状况

（1）都可股该集团和动议权直至的担保该集团量及同一等待时间10名该集团股份状况表

单位：股

■

（2）的公司担保该集团总多达及同一等待时间10名担保该集团股份状况表 □ 等同于 √ 不等同于

的公司专精究报告期无担保该集团股份状况。

（3）以方框图多种形式公开刊出的公司与理论上支配人之间的产权及支配关系

■

5、在历年来专精究报告准予讲出日存续的债券状况 □ 等同于 √ 不等同于

三、重要细则

1、专精究报告上半年，的公司总裁、副常务董事极低美华玛莉因超过退休年龄核发再三辞，的公司补选王清玛莉为第四届理事会非脱离总裁及副常务董事。为促使完备的公司休养生息，理事会补选邓晓娟玛莉为的公司第四届理事会副总裁长。再三注意的公司于巨潮网际网交叉路口（www.cninfo.com.cn)及法规上最初闻报导公开刊出的《关于的公司总裁再三辞的核定》（核定S：2021-053）、《关于补选非脱离总裁暨受聘的公司副常务董事的核定》（核定S：2021-059）、《关于补选的公司副总裁长的核定》（核定S：2021-066）。

2、专精究报告上半年，的公司氯哌甲酯原料止痛通过国在际间止痛品主管部门者机构止痛品审评里面心（CDE）准予，氯曲美他低剂量缓释片、硝苯地平控释片获《止痛品设想核发学位证书》，金珍滴眼液等13个滴眼剂最初品种完成止痛品并购准许核发人修正，的产品输水得到促使比较丰富。此外，的公司非洛地平缓释片一致连续性赞扬、伊曲康唑施打液、氯羟考甲基缓释片及氯文拉法辛缓释片止痛品设想核发核发获审理。再三注意的公司于巨潮网际网交叉路口（www.cninfo.com.cn)及法规上最初闻报导公开刊出的《关于的公司原料止痛通过CDE准予的核定》（核定S：2021-052）、《关于取得止痛品设想核发学位证书的核定》（核定S：2021-055、2021-072）、《关于订立止痛品并购准许核发人参股两国在政府的核定》（核定S：2021-036）、《关于止痛品并购准许核发人参股的进展核定》（核定S：2021-061）、《关于发来一致连续性赞扬审理限期的核定》（核定S：2021-063）、《关于入股公司子的公司发来止痛品设想核发审理限期的核定》（核定S：2021-044）、《关于发来止痛品设想核发审理限期的核定》（核定S：2021-064、2021-067）。

3、专精究报告上半年，的公司均筹集银行贷款银行贷款外资计划延期：由于“止痛物原材料工厂基础军事设施计划”计划基础军事设施牵涉到农田连续性质修正、“原料止痛原材料计划一期”计划系统会连续性农田应用应用于权准予流程等受到影响，导致上述计划理论上开工基础军事设施等待时间较晚，计划工程施工进度迟缓于招股价参考资料公开刊出的基础军事设施计划。根据计划基础军事设施状况及不足之所在位置工程建设，经审慎专精究，并经理事会及管理者委员会审核通过，脱离总裁及力荐脱离机构刊出了提议建议，将“止痛物原材料工厂基础军事设施计划”和“原料止痛原材料计划一期”计划超过预定可应用应用于长等待时间迟于分别修改为2024年3同月31日、2023年6同月30日。再三注意的公司于巨潮网际网交叉路口（www.cninfo.com.cn)及法规上最初闻报导公开刊出的《 关于均筹集银行贷款银行贷款外资计划延期的核定》（核定S：2021-080）。

4、专精究报告上半年，入股公司子的公司金寨立方与金寨县住挂钩里面心订立《住房征税回报两国在政府》，被征税的负债为坐落于金寨县梅山镇最初河交叉路口的金寨立方的所有住房及附属物，征税回报支出合计为港币29,331,700元。再三注意的公司于巨潮网际网交叉路口（www.cninfo.com.cn)及法规上最初闻报导公开刊出的《 关于子的公司订立住房征税回报两国在政府的核定》（核定S：2021-074）。

5、专精究报告上半年，入股公司子的公司诚志生命体首次获马鞍山县内科学技术开发厅、马鞍山县内教育厅、国在际间税务总局马鞍山县内海关准予颁给的《极低最初技术开发大公司学位证书》。再三注意的公司于巨潮网际网交叉路口（www.cninfo.com.cn)及法规上最初闻报导公开刊出的《关于入股公司子的公司获极低最初技术开发大公司学位证书的核定》（核定S：2021-076）。

该集团编码：003020 该集团通称：立方止痛学 核定S：2022-007

宿州立方止痛学入股有限的公司

第四届理事会第十八次大会决议案核定

本的公司及理事会3人应有多达据公开刊出的概要想像、正确、清晰，没有人欺骗记述、误导连续性说明了或灾难连续性出所在位置。

一、理事会大会参会状况

宿州立方止痛学入股有限的公司（表列通称“的公司”）第四届理事会第十八次大会于2022年4同月5日以简讯、接听、电邮等手段再三示的公司全体总裁。大会于2022年4同月15日在的公司4楼大会楼内以第一等待时间动议的手段参会，大会应举行总裁7人，理论上举行总裁7人。的公司均副会长、极低级雇员、力荐代表人（通讯系统会手段）和订立里面医师（通讯系统会手段）开会了大会。大会由的公司总裁长季俊虬谭主在手。

本次理事会大会的参会不具备有关立法、警政法令、部门规章、法规连续性元多达据和的公司章程的按规定。

二、理事会大会审核状况

参会总裁经过认真审核并投选票动议，审核通过了如下提案：

1、《2021年历年来专精究报告及摘要》

经审核，理事会并不认为的公司《2021年历年来专精究报告及摘要》编制和审核的所在位置理程序不具备立法、警政法令和不能不在证监会的按规定，专精究报告概要想像、正确、清晰地反映了的公司的理论上状况，不不存在任何欺骗记述、误导连续性说明了或者灾难连续性出所在位置。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

《2021年历年来专精究报告》着眼于再三注意巨潮网际网交叉路口（）。

《2021年历年来专精究报告摘要》着眼于再三注意的公司月公开刊出于《南京该集团报》《里面

国在该集团报》《该集团时报》《该集团日报》和巨潮网际网交叉路口（）的《2021年历年来专精究报告摘要》（核定S：2022-015）。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

2、《2021历年来理事会工作专精究报告》

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《2021历年来理事会工作专精究报告》。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

3、《2021历年来常务董事工作专精究报告》

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

4、《2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施》

提议以的公司2021年12同月31日平安保险92,640,000股为基多达，向全体该集团每10股派推测金港币7.00元（分作税），共计派推测金股利为64,848,000元（分作税），不送红股；同时以的公司2021年12同月31日平安保险92,640,000股为基多达，以金融的产品社保向全体该集团每10股转增3股，合计转增27,792,000股，转增后的公司平安保险为120,432,000股（再一转增量以不能不在该集团设想核发有价证券有限的公司蛇口分的公司理论上转增结果起算）。如在利润分制作工具案公开刊出业已至实施权益会分股东设想核发迟于间，的公司平安保险时有发生时有发生变化的，按照每股大多等（转增）比重基本上上的法规，实际来说修改大多等（转增）总金额。

脱离总裁对本提案刊出了提议的脱离建议。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

着眼于再三注意的公司月公开刊出于《南京该集团报》《不能不在该集团报》《该集团时报》《该集团日报》和巨潮网际网交叉路口（）的《关于2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施的核定》（核定S：2022-010）。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

5、《关于修正的公司设想核发金融的产品、兼营范围并修定〈的公司章程〉的提案》

1）提议在2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施实施后，实际来说将的公司设想核发金融的产品由92,640,000元上升至120,432,000元。

2）提议修正的公司兼营范围。

3）提议根据以上时有发生变化状况，及不能不在该集团主管部门者委员会、蛇口该集团买卖所最初修定法令及法规连续性元多达据的按规定，实际来说修改《的公司章程》里面有关设想核发金融的产品、平安保险、兼营范围及其他法令、法规连续性元多达据修定牵涉到法规，实际以的产品主管部门者部门设想核发起算。

提再三该集团大会管理者权的公司管理者层设想申再三有关商修正设想核发代为。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

着眼于再三注意的公司月公开刊出于《南京该集团报》《不能不在该集团报》《该集团时报》《该集团日报》和巨潮网际网交叉路口（）的《关于修正的公司设想核发金融的产品、兼营范围并修定〈的公司章程〉的核定》（核定S：2022-011）。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

6、《关于的公司及子的公司向银零售业核发授信并给予借款的提案》

提议的公司（分作入股子的公司，折合）向银零售业等金融脱离机构核发总金额不大约港币2.01亿元的授信支出，计划如下：

1、拟向光大银零售业宿州分支机构核发授信支出港币2800万元。

2、拟向里面信银零售业宿州长江交叉路口网点核发授信支出港币3000万元。

3、拟向浦发银零售业宿州建昌交叉路口网点核发授信支出港币5000万元。

4、拟向兴业银零售业宿州寿春交叉路口网点核发授信支出港币6000万元。

5、拟向招商银零售业宿州分支机构核发授信支出港币3300万元。

在上述授信总金额支出内，的公司向各银零售业等金融脱离机构核发的实际支出以系统会连续性脱离机构理论上准予的再一结果起算，的公司将根据理论上原材料兼营银行贷款效益和金融脱离机构的授信状况，范围内性权衡各脱离机构贷款人需求量、贷款人月内、借款手段、贷款人物和贷款人利率等信贷状况准入选择。授信日内，授信支出可气化应用应用于。

在上述总授信支出内，提议的公司及其子的公司给予实际来说的借款，借款手段最主要贷款人借款、应有借款、最极低额借款等违约立即的手段。

管理者权的公司总裁长季俊虬谭与金融脱离机构进行谈判确认贷款人物、借款手段以及订立上述授信支出内的授信合同、两国在政府等元多达据，不再另行参会理事会或该集团大会审核。

以上决议案有效期为的公司2021年历年来该集团大会准予业已至参会2022年历年来该集团大会作出最初的决议案之日止。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

着眼于再三注意的公司月公开刊出于《南京该集团报》《不能不在该集团报》《该集团时报》《该集团日报》和巨潮网际网交叉路口（）的《关于的公司及子的公司向银零售业核发范围内性授信并给予借款的核定》（核定S：2022-012）。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

7、《关于招聘2022历年来财务管理者审核脱离机构的提案》

提议招聘里面汇里面医师Amuse（类似于都可两兄弟）为的公司2022历年来财务管理者审核脱离机构，聘期一年，预料2022年审核支出不大约港币70万元（不分作差旅及第一等待时间支出）。

脱离总裁对本提案同步进行了知悉肯定，并刊出了提议的脱离建议。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

着眼于再三注意的公司月公开刊出于《南京该集团报》《不能不在该集团报》《该集团时报》《该集团日报》和巨潮网际网交叉路口（）的《关于招聘2022历年来财务管理者审核脱离机构的核定》（核定S：2022-013）。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

8、《2021历年来筹集银行贷款银行贷款存放与应用应用于状况的专项专精究报告》

的公司2021历年来筹集银行贷款银行贷款存放与理论上应用应用于状况不具备系统会连续性立法法令和的公司《筹集银行贷款银行贷款管理者作法》的按规定，的公司对筹集银行贷款银行贷款同步进行了专户可用和专项应用应用于，不不存在意欲相反筹集银行贷款银行贷款用途和受到受到影响该集团商业利益的情况，也不不存在筹集银行贷款银行贷款应用应用于和管理者违反系统会连续性立法法令的情况。《2021历年来筹集银行贷款银行贷款存放与应用应用于状况的专项专精究报告》想像、正确、清晰地公开刊出了筹集银行贷款银行贷款存放与应用应用于状况。

力荐脱离机构对本提案刊出了提议的核查建议。

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《2021历年来筹集银行贷款银行贷款存放与应用应用于状况的专项专精究报告》（核定S：2022-014）。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

9、《2021历年来当前支配赞扬专精究报告》

理事会并不认为，《2021历年来当前支配赞扬专精究报告》想像、实证的反映了的公司当前支配体制的基础军事设施和直通状况，提议的公司《2021历年来当前支配赞扬专精究报告》。

脱离总裁对本提案刊出了提议的脱离建议。力荐脱离机构对本提案刊出了提议的核查建议。

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《2021历年来当前支配赞扬专精究报告》。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

10、《关于修定〈的公司该集团大大会事规则〉的提案》

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《的公司该集团大大会事规则》。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

11、《关于修定〈的公司理事大会事规则〉的提案》

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《的公司理事大会事规则》。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

12、《关于修定〈的公司脱离总裁工作体制〉的提案》

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《的公司脱离总裁工作体制》。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

13、《关于修定〈的公司联系买卖管理者作法〉的提案》

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《的公司联系买卖管理者作法》。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

14、《关于修定〈的公司对内借款有系统会〉的提案》

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《的公司对内借款有系统会》。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

15、《关于修定〈的公司对内外资有系统会〉的提案》

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《的公司对内外资有系统会》。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

16、《关于修定〈的公司筹集银行贷款银行贷款管理者作法〉的提案》

着眼于再三注意的公司月公开刊出于巨潮网际网交叉路口（）的《的公司筹集银行贷款银行贷款管理者作法》。

本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

17、《关于参会的公司2021年历年来该集团大会的提案》

的公司理事会提议参会2021年历年来该集团大会，审核《2021年历年来专精究报告及摘要》等提案。大会参会等待时间、场所、大会议程和提案等实际代为，再三注意的公司月在法规上多达据公开刊出最初闻报导《不能不在该集团报》《南京该集团报》《该集团日报》《该集团时报》及巨潮网际网交叉路口（www.cninfo.com.cn）上公开刊出的《关于参会2021年历年来该集团大会的再三示》(核定S：2022-009)。

动议状况：提议7选票，反对者0选票，作废0选票。

审核结果：通过

三、核定元多达据

1、《宿州立方止痛学入股有限的公司第四届理事会第十八次大会决议案》。

前日核定。

宿州立方止痛学入股有限的公司

理事会

2022年4同月19日

该集团编码：003020 该集团通称：立方止痛学 核定S：2022-010

宿州立方止痛学入股有限的公司

关于2021历年来利润大多等及金融的产品

社保转增公司股票安全措施的核定

本的公司及理事会3人应有多达据公开刊出的概要想像、正确、清晰，没有人欺骗记述、误导连续性说明了或灾难连续性出所在位置。

宿州立方止痛学入股有限的公司（表列称“的公司”）于2022年4同月15日参会第四届理事会第十八次大会、第四届管理者委员会第十二次大会，分别审核通过了《2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施》，根据《的公司章程》的按规定，本提案尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核通过。现将实际状况核定如下：

一、2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施基本上状况

（一）利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施的着眼于

经里面汇里面医师Amuse（类似于都可两兄弟）审核，2021历年来原属流程归于并购的公司该集团的净利润172,227,170.61元，加上2021年初没大多等利润511,104,731.00元，相乘根据的公司章程按规定提炼出的法定盈余社保364,969.34元，相乘2020历年来该集团收益46,320,000.00元，2021年中后期原属流程可外大多等利润为636,646,932.27元。

2021历年来母的公司构建净利润152,897,572.20元，加上2021年初没大多等利润379,172,133.84元，相乘根据的公司章程按规定提炼出的法定盈余社保364,969.34元，相乘2020历年来该集团收益46,320,000.00元，2021年中后期母的公司可外大多等利润为485,384,736.70元。

按照母的公司与原属流程可外大多等利润孰低法规，的公司可外该集团大多等利润为485,384,736.70元。

的公司的发展同一等待时间期所在位置于全盛期，绩效增长速度较有力，的公司在应有短等待时间兼营和在手续的发展的必要状况下，设想2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施：拟以的公司2021年12同月31日平安保险92,640,000股为基多达，向全体该集团每10股派推测金港币7.00元（分作税），共计派推测金股利为64,848,000元（分作税），不送红股；同时以的公司2021年12同月31日平安保险92,640,000股为基多达，以金融的产品社保向全体该集团每10股转增3股，合计转增27,792,000股，转增后的公司平安保险为120,432,000股（再一转增量以不能不在该集团设想核发有价证券有限的公司蛇口分的公司理论上转增结果起算）。

本历年来存入收益九成当年归于母的公司所有者净利润的比重为42.41%，存入收益在本次利润大多等里面所九成比重为100%。本次收益后的剩余没大多等利润结转以后历年来大多等。本次金融的产品社保转增支出没大约2021年中后期“金融的产品公积先同一等待时间公司股票溢价”的卡内。

如在本利润分制作工具案公开刊出业已至实施权益会分股东设想核发迟于间，的公司平安保险由于可转债转股、入股套现、股东激励行权、再融资最初增入股并购等原因而时有发生变化时，按照每股大多等（转增）比重基本上上的法规，实际来说修改大多等（转增）总金额。

（二）本次利润大多等安全措施的合法连续性、合规连续性

本次利润大多等安全措施不具备《里面华人民共和国在的证券交易》《大公司稽核法规上》《关于促使制订并购的公司存入收益有关细则的再三示》《并购的公司政府机构除此以外第3号先同一等待时间并购的公司存入收益》《蛇口该集团买卖所并购的公司自主政府机构除此以外第1号先同一等待时间香港买卖所并购的证券交易规维护》及《的公司章程》等按规定，系统会连续性方案不具备的公司确认的利润大多等措施、利润大多等工程建设。

（三）利润大多等安全措施与的公司成长连续性的转换连续性

鉴于的公司当同一等待时间有力的业绩灵活性和更佳的该大公司，结合的公司没来的的发展同一等待时间景和策略性工程建设，在应有的公司短等待时间兼营和今后的发展的必要状况下，的公司本次利润大多等安全措施兼顾了该集团的通货商业利益和今后商业利益，充分权衡了广大金融的产品的适当诉求，不具备的公司的的发展工程建设。本次利润大多等安全措施与的公司兼营绩效成长连续性相比较。

二、审核所在位置理程序及系统会连续性建议说明

2022年4同月15日的公司参会第四届理事会第十八次大会、第四届管理者委员会第十二次大会，分别审核通过了《2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施》，的公司脱离总裁对该提案刊出了实际提议建议。根据《的公司章程》的按规定，本细则尚能需设想的公司该集团大会审核。

（一）理事会审核状况

的公司第四届理事会第十八次大会审核通过了《2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施》，并提议将该提案设想的公司2021年历年来该集团大会审核。

（二）脱离总裁建议

的公司2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施不具备《里面华人民共和国在的证券交易》《里面华人民共和国在该集团法》《大公司稽核法规上》以及不能不在证监会《关于促使制订并购的公司存入收益有关细则的再三示》《并购的公司政府机构除此以外第3号先同一等待时间并购的公司存入收益》及《的公司章程》等关于存入收益、利润大多等的系统会连续性按规定。

本次利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施充分权衡了的公司现同一等待时间期的业绩水平、贴现状况、兼营的发展尽可能及银行贷款效益等原因，同时能应有该集团的适当许诺，不具备的公司理论上状况，兼顾的公司有益、在手续稳定的发展，不不存在受到受到影响的公司和金融的产品商业利益的情况。我们提议《2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施》，并提议将该提案设想的公司2021年历年来该集团大会审核。

（三）管理者委员会建议

的公司2021历年来利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施充分权衡了对广大金融的产品的适当外资许诺，不具备的公司长期的发展工程建设的尽可能，与的公司绩效成长连续性相比较，不具备《的公司章程》及系统会连续性立法法令对利润大多等的系统会连续性立即，没受到受到影响的公司该集团、常常是里面小该集团的商业利益，利于的公司的短等待时间兼营和有益的发展。

三、系统会连续性几率提示

本次利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施结合了的公司的发展同一等待时间期、没来的银行贷款效益等原因，就会对的公司兼营贴现产生灾难连续性受到影响，就会受到影响的公司短等待时间兼营和长期稳定的发展。

本次利润大多等及金融的产品社保转增公司股票安全措施尚能需经的公司该集团大会审核通过需实施，不存在不确认连续性。才会有广大金融的产品关注并注意外资几率。

四、核定元多达据

1、《宿州立方止痛学入股有限的公司第四届理事会第十八次大会决议案》；

2、《宿州立方止痛学入股有限的公司第四届管理者委员会第十二次大会决议案》；

3、《脱离总裁关于第四届理事会第十八次大会系统会连续性细则的脱离建议》。

前日核定。

宿州立方止痛学入股有限的公司

理事会

2022年4同月19日

该集团编码：003020 该集团通称：立方止痛学 核定S：2022-012

宿州立方止痛学入股有限的公司

关于的公司及子的公司向银零售业核发

范围内性授信并给予借款的核定

本的公司及理事会3人应有多达据公开刊出的概要想像、正确、清晰，没有人欺骗记述、误导连续性说明了或灾难连续性出所在位置。

宿州立方止痛学入股有限的公司（表列通称“的公司”）于2022年4同月15日参会第四届理事会第十八次大会，审核通过了《关于的公司及子的公司向银零售业核发范围内性授信并给予借款的提案》，提议的公司（分作入股子的公司，折合）向银零售业等金融脱离机构核发总金额不大约2.01亿元的授信支出，在上述授信总金额支出内，提议的公司给予实际来说的借款。本细则尚能需设想的公司该集团大会审核，现将系统会连续性细则核定如下：

一、基本上状况

根据的公司兼营的发展的尽可能，的公司拟向银零售业等金融脱离机构核发总金额不大约港币2.01亿元的范围内性授信支出，计划向各家银零售业核发的范围内性授信支出如下：

1、拟向光大银零售业宿州分支机构核发授信支出港币2800万元。

2、拟向里面信银零售业宿州长江交叉路口网点核发授信支出港币3000万元。

3、拟向浦发银零售业宿州建昌交叉路口网点核发授信支出港币5000万元。

4、拟向兴业银零售业宿州寿春交叉路口网点核发授信支出港币6000万元。

5、拟向招商银零售业宿州分支机构核发授信支出港币3300万元。

在上述授信总金额支出内，的公司向各银零售业等金融脱离机构核发的实际支出以系统会连续性脱离机构理论上准予的再一结果起算，的公司将根据理论上原材料兼营银行贷款效益和金融脱离机构的授信状况，范围内性权衡各脱离机构贷款人需求量、贷款人月内、借款手段、贷款人物和贷款人利率等信贷状况准入选择。授信日内，授信支出可气化应用应用于。

在上述总授信支出内，的公司及其子的公司给予实际来说的借款，借款手段最主要贷款人借款、应有借款、最极低额借款等违约立即的手段。管理者权的公司总裁长季俊虬谭与金融脱离机构进行谈判确认贷款人物、借款手段以及订立上述授信支出内的授信合同、两国在政府等元多达据。

二、被借款人基本上状况

1、基本上状况

的公司名称：桐城立方止痛业有限的公司

统一人际关系信用编码：9134010073166090X4

设想核发金融的产品：港币10,000.00万元

设立迟于：2001年09同月13日

隔壁：宿州县内极低最初区文曲交叉路口446号

滥用职权人：赵晓红

类型：商法的公司（其本质外资或入股的法人独资）

股东本体：的公司股份100%

兼营范围：里面成止痛、里面止痛材、里面止痛饮片、化工原料（除放射性物质）、化学原料止痛、化学止痛药品、类固醇、生化止痛品、生命体制品、精神止痛品（限第二类）、蛋白同化药品、多肽类皮质醇、消毒的产品、化工的产品（除放射性物质）、消毒用品、有益用品、化妆品、保健用品、诊疗器械（一、二、三）、饮品、类似于医学用途制作工具饮品、婴幼儿制作工具乳粉、婴幼儿制作工具饮品、保健饮品、化妆品产品；的产品营销策划；仓储挂钩（除放射性物质）、装卸清扫挂钩、自有储藏室经营；商务多达据咨询挂钩；玻璃仪器、五金交电、家用电器、日用百货、工艺品、文具、针纺织品、设备产品；自营和代理各类商家及技术开发的批发业务范围（国在际间按规定的经营批发商家和国在际间禁止批发的类似于商家除外）；的产品推广挂钩、金融服务零售业挂钩（除快递）；第二类挂钩电信服务范围里面的多达据挂钩业务范围（提外商多达据挂钩，不分作固定网接听多达据挂钩）。（依法提再三准予的计划，经系统会连续性部门准予后需开展兼营社交活动）

2、主要财务管理者多达据

经里面汇里面医师Amuse（类似于都可两兄弟）审核，桐城立方止痛业有限的公司2021年12同月31日总负债41,047.76万元，净负债22,186.96万元，2021历年来销售收入135,038.16万元，净利润1,808.61万元。

三、授信借款两国在政府的主要概要

上述授信借款细则尚能需设想的公司2021年历年来该集团大会审核准予，系统会连续性授信借款两国在政府以外尚能没订立，待该集团大会准予后，在以上支出各地区，借款的支出、手段、月内以的公司与银零售业签订的再一两国在政府起算。

四、对的公司的受到影响

本次向银零售业核发范围内性授信并给予借款细则利于做到的公司及子的公司短等待时间兼营效益，不不存在受到受到影响的公司及全体该集团商业利益的情况。彰显了的公司对入股公司子的公司的支在手，不具备的公司和全体该集团的商业利益。

五、累计对内借款量及限期借款量

截至本核定公开刊出日，的公司及子的公司累计对内借款总金额为20,100万元，九成的公司2021历年来经审核净负债的15.42%，无限期借款支出、牵涉到诉讼的借款支出及因借款被判决求偿而应承担的损失支出。

六、系统会连续性准予所在位置理程序

本次向银零售业核发范围内性授信并给予借款细则系的公司为入股公司子的公司给予借款，不不存在为的公司原属流程范围以外大体上给予借款的状况。上述细则于2022年4同月15日经的公司第四届理事会第十八次大会审核通过，尚能需设想的公司该集团大会审核。

七、核定元多达据

1、《宿州立方止痛学入股有限的公司第四届理事会第十八次大会决议案》。

前日核定。

宿州立方止痛学入股有限的公司

理事会

2022年4同月19日

该集团编码：003020 该集团通称：立方止痛学 核定S：2022-013

宿州立方止痛学入股有限的公司

关于招聘2022历年来财务管理者审核脱离机构的

核定

本的公司及理事会3人应有多达据公开刊出的概要想像、正确、清晰，没有人欺骗记述、误导连续性说明了或灾难连续性出所在位置。

尤其提示：

1、 的公司2021历年来审核建议为规范的无保留建议；

2、 本次受聘不牵涉到修正里面医师Amuse；

3、 的公司审核委员会、脱离总裁、理事会和管理者委员会对本次解聘里面医师Amuse细则不不存在异议。

宿州立方止痛学入股有限的公司（表列通称“的公司”）于2022年4同月15日参会第四届理事会第十八次大会和第四届管理者委员会第十二次大会，审核通过了《关于招聘2022历年来财务管理者审核脱离机构的提案》，提议独自招聘里面汇里面医师Amuse（类似于都可两兄弟）（表列通称“里面汇”）担任的公司2022历年来财务管理者审核脱离机构。本细则尚能需设想的公司该集团大会审核，现将系统会连续性细则核定如下：

一、拟受聘里面医师Amuse细则的状况说明

里面汇不具备该集团、现货系统会连续性业务范围会籍，很强系统会连续性审核挂钩的科学知识和灵活性，尽可能脱离对的公司该大公司同步进行审核，做到的公司财务管理者审核和系统会连续性专项审核工作的立即。在2021历年来的审核工作里面，里面汇遵循脱离、实证、公义、轻率的法规，较好地完成了的公司2021历年来股票买卖的各项审核工作，展现出了更佳的篮球员操守和业务范围素质。为依然审核工作的连续连续性，的公司理事会拟独自招聘里面汇为的公司2022历年来审核脱离机构，聘期一年，预料2022年审核支出不大约港币70万元（不分作差旅及第一等待时间支出）。

二、拟受聘里面医师Amuse的基本上状况

（一）脱离机构多达据

1、基本上多达据

脱离机构名称：里面汇里面医师Amuse（类似于都可两兄弟）

设立迟于：2013年12同月19日

民间组织多种形式：类似于都可两兄弟

设想核发地址：温州市杭州县内奉贤区最初业交叉路口8号华联时代商业大楼A幢601楼内

首席两兄弟人：余强

上历年来中后期两兄弟人口量：88人

上历年来中后期设想核发里面医师人口多达：557人

上历年来中后期订立过该集团挂钩业务范围审核专精究报告的设想核发里面医师人口多达：177人

不太可能一年收入总金额（经审核）：78,812万元

不太可能一年审核业务范围收入（经审核）：63,250万元

不太可能一年该集团业务范围收入（经审核）：34,008万元

上历年来并购的公司审核顾客家多达：111家，与本的公司同零售业的并购的公司审核顾客12家。

上历年来并购的公司审核顾客主要零售业：

（1）多达据传输、插件和多达据技术开发挂钩业-插件和多达据技术开发挂钩业

（2）产业-电机机械设备及器材产业

（3）产业-化学原料及化学制品产业

（4）产业-专用设备产业

（5）产业-医止痛产业

上历年来并购的公司审核车资总金额9,984万元。

2、金融的产品保护灵活性

篮球员几率基金上历年来年中后期多达：0万元

篮球员保险累计赔偿定额：10,000元

里面汇篮球员保险出售不具备系统会连续性按规定。

里面汇近三年不不存在因在律师资格不道德系统会连续性民事诉讼里面被判决承担民事责任的状况。

3.忠信记录

里面汇近三年因律师资格不道德受到政府机构部门1次、主管部门者措施4次、没受到过刑事所在位置罚、自主政府机构措施和免职。近三年3名从业人员因律师资格不道德受到政府机构部门1次、8名从业人员受到主管部门者措施4次，没受到过刑事所在位置罚、自主政府机构措施和免职。

（二）计划多达据

1、基本上多达据

计划两兄弟人：严海锋，设想核发里面医师，自1998年7同月开始兼职审核业务范围，主要兼职金融的产品的产品系统会连续性挂钩。兼职该集团业务范围期内：16年。不具备实际来说的专业课程寄予厚望灵活性。2022年1同月开始为本的公司给予审核挂钩。近三年订立并购的公司审核专精究报告4家次。

计划质量支配极低层领导：孙玉霞，设想核发里面医师。自2008年7同月开始兼职审核零售业，主要兼职金融的产品的产品系统会连续性挂钩，曾负责审核和复核多家并购的公司的年度报告审核业务范围。兼职该集团业务范围期内：14年。不具备实际来说的专业课程寄予厚望灵活性。

拟订立设想核发里面医师：梁升洁，设想核发里面医师，自2013年10同月开始兼职审核零售业，主要兼职金融的产品的产品系统会连续性挂钩，曾负责多家并购的公司的年度报告审核业务范围。兼职该集团业务范围期内：9年。不具备实际来说的专业课程寄予厚望灵活性。

2、忠信记录

计划两兄弟人、订立设想核发里面医师严海锋、订立设想核发里面医师梁升洁、计划质量支配极低层领导孙玉霞不太可能三年没曾因律师资格不道德受到刑事所在位置罚、政府机构部门、主管部门者措施和自主政府机构措施、免职。

3.连续连续性

里面汇及计划两兄弟人、订立设想核发里面医师、计划质量支配极低层领导不不存在可能受到影响连续连续性的情况。

4、审核车资

2022历年来审核支出预料为70万元（不分作差旅及第一等待时间支出），审核车资依据零售业规范和的产品价格，并经双方友好关系进行谈判确认，不受到受到影响该集团的合法权益。

三、拟解聘里面医师Amuse履行的所在位置理程序

（一）审核委员会建议

的公司第四届理事会审核委员会已对里面汇给予审核挂钩的科学知识与灵活性同步进行了审议，并不认为其在连续连续性、专业课程寄予厚望灵活性、金融的产品保护灵活性等总体尽可能做到的公司对于审核脱离机构的立即，能实证、公义、轻率地反映的公司该大公司、兼营实质连续性，切实履行审核脱离机构恪守的职责，提议向理事会提议解聘里面汇为的公司2022历年来审核脱离机构。

（二）脱离总裁的知悉肯定状况和脱离建议

知悉肯定建议：里面汇不具备该集团、现货系统会连续性业务范围会籍，不具备系统会连续性审核挂钩的科学知识和灵活性，尽可能脱离对的公司该大公司同步进行审核，做到2022历年来的公司财务管理者审核和系统会连续性专项审核工作的立即。因此，我们提议的公司将独自招聘里面汇为的公司2022历年来审核脱离机构的有关提案设想的公司理事会审核。

脱离建议：里面汇不具备该集团、现货系统会连续性业务范围会籍，很强系统会连续性审核挂钩的科学知识和灵活性，尽可能脱离对的公司该大公司同步进行审核，做到的公司财务管理者审核和系统会连续性专项审核工作的立即。的公司解聘里面汇作为的公司2022历年来财务管理者审核脱离机构的执行者不具备《里面华人民共和国在的证券交易》《里面华人民共和国在该集团法》《蛇口该集团买卖所并购的公司自主政府机构除此以外第1号先同一等待时间香港买卖所并购的证券交易规维护》和《的公司章程》的有关按规定，不不存在受到受到影响的公司该集团常常是里面小该集团商业利益的状况。我们提议独自受聘里面汇担任的公司2022历年来财务管理者审核脱离机构，并提议将该提案设想的公司2021年历年来该集团大会审核。

（三）审核所在位置理程序

的公司第四届理事会第十八次大会以7选票提议、0选票反对者、0选票作废审核通过了《关于招聘2022历年来财务管理者审核脱离机构的提案》，提议解聘里面汇为的公司2022历年来审核脱离机构。

的公司第四届管理者委员会第十二次大会以3选票提议、0选票反对者、0选票作废审核通过了《关于招聘2022历年来财务管理者审核脱离机构的提案》，提议解聘里面汇为的公司2022历年来审核脱离机构。

（四）颁布迟于

本次招聘2022历年来审核脱离机构细则尚能需提再三的公司2021年历年来该集团大会审核准予，并自的公司该集团大会审核通过业已颁布。

四、核定元多达据

1、《宿州立方止痛学入股有限的公司第四届理事会第十八次大会决议案》；

2、《宿州立方止痛学入股有限的公司第四届管理者委员会第十二次大会决议案》；

3、《宿州立方止痛学入股有限的公司第四届理事会审核委员会第十一次大会决议案》；

4、《脱离总裁关于第四届理事会第十八次大会系统会连续性细则的知悉肯定建议》；

5、《脱离总裁关于第四届理事会第十八次大会系统会连续性细则的脱离建议》；

6、拟受聘里面医师Amuse营业律师资格营养师，主要极低层领导多达据，订立里面医师居民身份证件、律师资格营养师和联系手段。

前日核定。

宿州立方止痛学入股有限的公司

理事会

2022年4同月19日

该集团编码：003020 该集团通称：立方止痛学 核定S：2022-009

宿州立方止痛学入股有限的公司

关于参会2021年历年来该集团大会的再三示

本的公司及理事会3人应有多达据公开刊出的概要想像、正确、清晰，没有人欺骗记述、误导连续性说明了或灾难连续性出所在位置。

经宿州立方止痛学入股有限的公司（表列通称“的公司”或“立方止痛学”）第四届理事会第十八次大会审核通过，决定于2022年5同月9日傍晚14:30参会2021年历年来该集团大会。现将该集团大会的系统会连续性细则再三示如下：

一、参会大会的基本上状况

1、该集团大会届次：2021年历年来该集团大会。

2、该集团大会的召集人：的公司第四届理事会。

的公司第四届理事会第十八次大会审核通过了《关于参会的公司2021年历年来该集团大会的提案》。

3、大会参会的合法、合规连续性：本次该集团大会的参会不具备有关立法、警政法令、部门规章、法规连续性元多达据、蛇口该集团买卖业务范围规则和《的公司章程》等按规定。

4、大会参会的迟于、等待时间：

（1）第一等待时间大会参会等待时间：2022年5同月9日（星期一）傍晚14:30；

（2）网络投选票等待时间：

通过蛇口该集团买卖所买卖系统会投选票的等待时间为：2022年5同月9日9:15一9:25、9:30一11:30、傍晚13:00一15:00。

通过蛇口该集团买卖所互联网投选票系统会投选票的等待时间为：2022年5同月9日9:15-15:00。

5、大会的参会手段：本次该集团大会采用第一等待时间投选票与网络投选票独创的手段参会。

（1）第一等待时间投选票：该集团本人举行第一等待时间大会或者通过管理者权转交书转交他人举行第一等待时间大会；

（2）网络投选票：的公司将通过蛇口该集团买卖所买卖系统会和互联网投选票系统会（）向全体该集团给予网络多种形式的投选票的平台，该集团可以在网络投选票的等待时间内通过上述系统会行使动议权。

（3）的公司该集团不用选择第一等待时间投选票和网络投选票动议手段里面的一种，同一动议权经常出现重复动议的以第一次投选票结果起算。

6、大会的股东设想核发日：2022年4同月27日。

7、大会举行及开会并不一定：

（1）在股东设想核发日在手有人的公司入股的都可股该集团或其执行人。

截至2022年4同月27日傍晚收县内时在不能不在该集团设想核发有价证券商法的公司蛇口分的公司设想核发在册的的公司全体该集团大多有权举行本次该集团大会，并可以以书面多种形式转交执行人举行大会和举办动议，该执行人不必是本的公司该集团。

（2）的公司总裁、副会长和极低级雇员。

（3）的公司招聘的见证律师。

8、第一等待时间大会参会场所：马鞍山县内宿州县内白石西交叉路口522号的公司大会楼内。

二、大会审核细则

1、设想本次该集团大会动议的提案如下：

■

的公司脱离总裁将在本次历年来该集团大会上同步进行述职。

2、提案1、2、4至9、11至15并没的公司2022年4同月15日参会的第四届理事会第十八次大会审核通过；提案3、10并没的公司2022年4同月15日参会的第四届管理者委员会第十二次大会审核通过；提案4、7并没脱离总裁刊出有关脱离建议。着眼于再三注意的公司2022年4同月19日在《该集团时报》《该集团日报》《南京该集团报》《不能不在该集团报》及巨潮网际网交叉路口（www.cninfo.com.cn）公开刊出的系统会连续性核定。

3、对里面小金融的产品动议单独计选票的提案：提案4、7。里面小金融的产品是指：除并购的公司总裁、副会长、极低级雇员以及单独或者合计在手有人的公司5%以上入股的该集团以外的其他该集团。

4、尤其决议案提案：提案5，提再三举行该集团大会的该集团（最主要该集团执行人）所在手动议权的三分之二以上通过。其余提案为都可决议案细则，需经举行大会的该集团（或该集团执行人）所在手动议权的二分之一以上通过。

5、牵涉到联系该集团回避动议的提案：无。

6、提案4动议通过是提案5里面设想核发金融的产品修正动议结果颁布的必要状况。

三、第一等待时间大会设想核发工具

1、设想核发手段：第一等待时间设想核发、通过信函或简讯手段设想核发。

（1）其本质该集团应在手本人居民身份证和该集团账户卡设想申再三设想核发手续；其本质该集团转交执行人举行大会的，执行人应在手本人居民身份证、管理者权转交书、转交人该集团账户卡和转交人居民身份证信函设想申再三设想核发手续。

（2）法人该集团应由滥用职权人或滥用职权人转交的执行人举行大会。滥用职权人举行大会的，应在手本人居民身份证、临街盖章的法人该集团中国在农业银行信函设想申再三设想核发手续；滥用职权人转交执行人举行大会的，执行人应在手执行人本人居民身份证、滥用职权人出具的管理者权转交书、临街盖章的法人该集团中国在农业银行信函设想申再三设想核发手续。

（3）方式在该集团可凭以上证件实行信函或简讯手段设想核发，简讯或信函以收到本的公司的等待时间起算（须在2022年4同月27日17：30同一等待时间收到或投递简讯至zqb@lifeon.cn，并打来断定），本次大会不接受接听设想核发。

（4）注意细则：举行大会的该集团及该集团执行人再三携带系统会连续性证件原件带同。

2、设想核发等待时间：2022年4同月27日晚间9:00-11:30，傍晚13:30-17:30，简讯或信函以到达的公司的等待时间起算。

（下转B52版）

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