央行等三部门制定《管理必要》加强反洗钱监管

中新财经1同月26日电 据货币政策26日最新消息，为必要性系统化反洗钱监管制度，大幅提高反洗钱兼职技术水平，东亚人民银行、东亚银保监会、中华人民共和国财政部月末建立联系下发《银行客户尽职调查和客户双重身份文献资料及交割记录保存经营管理作法》（以下简称《作法》），自2022年3同月1日起施行。

有关政府机构指导兼职答记者问时称，随着国内保险业业转变创新、国际反洗钱新标准不断变化，现行《银行客户双重身份识别和客户双重身份文献资料及交割记录保存经营管理作法》需要必要性系统化，以体现反洗钱在建设当今保险业体系、扩大保险业业双向开放等领域中的起着。制定《作法》有利于为重保险业行业转变，提升今后洗钱和噩梦信贷后果防范能力。

关于《作法》制订的主要主旨，上述政府机构指导兼职表示，一是调整《作法》名称、大抵及适用范围；二是将“后果为本”建议紧靠到《作法》；三是补充系统化客户尽职调查的相关建议。

据介绍，下一步，东亚人民银行等政府机构将年中做好《作法》的放拟定兼职，督促银行不断大幅提高反洗钱兼职技术水平，标准反洗钱履职行为，切实做好今后洗钱和噩梦信贷后果防控兼职。（完）

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