深圳市强瑞光学仪器技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

隔日在巨潮网际网路（）上刊出的《实质上董事长关于第二届该委员长会第一次全体会议具体事宜的实质上对此》。

投票结果：9过半数与会代表、0过半数谴责、0过半数作废，投票通过。

（六）投票通过了《关于聘用Corporation系统外观设计副总监的表决》

根据《Corporation法》等有关试行细则、标准化性元数据及《Corporation章程》等Corporation政治制度的标准化，经第二届该委员长会奖提名委员长会核查通过，与会代表聘用左和黄友人出任Corporation系统外观设计副总监，退休年龄自本次该委员长会投票通过前所至本届该委员长会退休年龄到期之日止。

投票结果：9过半数与会代表、0过半数谴责、0过半数作废，投票通过。

实质上董事长对该事宜发表了与会代表的实质上对此，素材详见Corporation于隔日在巨潮网际网路（）上刊出的《实质上董事长关于第二届该委员长会第一次全体会议具体事宜的实质上对此》。

（七）投票通过了《关于聘用Corporation该委员长会秘书长职财务副总监的表决》

根据《Corporation法》等有关试行细则、标准化性元数据及《Corporation章程》等Corporation政治制度的标准化，经第二届该委员长会奖提名委员长会核查通过，与会代表聘用登临松林友人出任Corporation该委员长会秘书长职财务副总监，退休年龄自本次该委员长会投票通过前所至本届该委员长会退休年龄到期之日止。

投票结果：9过半数与会代表、0过半数谴责、0过半数作废，投票通过。

实质上董事长对该事宜发表了与会代表的实质上对此，素材详见Corporation于隔日在巨潮网际网路（）上刊出的《实质上董事长关于第二届该委员长会第一次全体会议具体事宜的实质上对此》。

（八）投票通过了《关于聘用Corporation证交所行政事务事务代表人的表决》

根据《Corporation法》等有关试行细则、标准化性元数据及《Corporation章程》等Corporation政治制度的标准化，与会代表聘用傅飞咎男士出任Corporation证交所行政事务事务代表人，退休年龄自本次该委员长会投票通过前所至本届该委员长会退休年龄到期之日止。

投票结果：9过半数与会代表、0过半数谴责、0过半数作废，投票通过。

三、送交元数据

1、《番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd第二届该委员长会第一次全体会议联合国大会》；

2、《番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd实质上董事长关于第二届该委员长会第一次全体会议具体事宜的实质上对此》；

实为嫡孙报。

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd

该委员长会

2022年5年底17日

证交所标识符：301128 证交所缩写：强瑞系统外观设计 嫡孙报序号：2022-042

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd

第二届执委会第一次全体会议联合国大会嫡孙报

本Corporation及执委会全体核心人物必需数据援引素材的确实、可靠和原始，无法虚假史书、一般性断言或关键略去

一、全体会议开会情况下

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd（表列出缩写“Corporation”）第二届执委会第一次全体会议接到于2022年5年底13日以带电粒子邮件、传真接到等方式下达，于2022年5年底16日在番禺区龙岗区观湖街道樟坑径一个社区五和西端308号C栋厂房4楼外全体会议室以现场结合通讯投票方式开会。本次全体会议应到代表人人3人，实到代表人人3人，全体会议由执委会主席赵迪友人主持。本次执委会全体会议的开会合理有关法律、行政事务规定、部门规章、标准化性元数据和Corporation章程的标准化。

二、全体会议投票情况下

（一）投票通过了《关于补选Corporation第二届执委会主席的表决》

根据《Corporation法》等有关试行细则、标准化性元数据及《Corporation章程》等Corporation政治制度的标准化，为必需执委会工作的衔接性和一致性，Corporation第二届执委会一致与会代表补选赵迪友人出任Corporation第二届执委会主席，退休年龄自本次执委会投票通过前所至本届执委会退休年龄到期之日止。

投票结果：3过半数与会代表、0过半数谴责、0过半数作废，投票通过。

三、送交元数据

1、《番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd第二届执委会第一次全体会议联合国大会》；

实为嫡孙报。

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd

执委会

2022年5年底17日

证交所标识符：301128 证交所缩写：强瑞系统外观设计 嫡孙报序号：2022-043

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd

关于补选创办人、副创办人、该委员长会专门从事委员长会委员长、执委会主席及聘用Senior

管理者、证交所行政事务事务代表人的嫡孙报

本Corporation及该委员长会全体核心人物必需数据援引素材的确实、可靠和原始，无法虚假史书、一般性断言或关键略去

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd（表列出缩写“Corporation”）于2022年5年底16日开会第二届该委员长会第一次全体会议、第二届执委会第一次全体会议，现将全体会议投票情况下嫡孙报如下：

一、补选第二届该委员长会创办人、副创办人的事宜

根据《Corporation法》等有关试行细则、标准化性元数据及《Corporation章程》等Corporation政治制度的标准化，为必需该委员长会工作的衔接性和一致性，经Corporation第二届该委员长会奖提名，全体董事长一致补选董事长尹高斌友人为Corporation第二届该委员长会创办人、陈在嫡孙友人为Corporation第二届该委员长会副创办人，退休年龄自Corporation第二届该委员长会第一次全体会议投票通过前所至第二届该委员长会到期之日止。

二、补选第二届该委员长会专门从事委员长会委员长的事宜

Corporation该委员长会与会代表补选表列出核心人物为Corporation第二届该委员长会各专门从事委员长会委员长，退休年龄自Corporation第二届该委员长会第一次全体会议投票通过前所至第二届该委员长会到期之日止，各专门从事委员长会组成情况下如下：

1、战略委员长会：主任长：尹高斌；委员长：陈在、强晓阳。

2、稽核委员长会：主任长：曾志刚；委员长：强晓阳、登临松林。

3、奖提名委员长会：主任长：曾港军；委员长：曾志刚、尹高斌。

4、薪酬与遴选委员长会：主任长：强晓阳；委员长：曾港军、陈在。

三、补选第二届执委会主席的事宜

根据《Corporation法》等有关试行细则、标准化性元数据及《Corporation章程》等Corporation政治制度的标准化，为必需执委会工作的衔接性和一致性，Corporation第二届执委会一致与会代表补选赵迪友人出任Corporation第二届执委会主席，退休年龄自本次执委会投票通过前所至本届执委会退休年龄到期之日止。

四、聘用Senior管理者的事宜

根据《Corporation法》等有关试行细则、标准化性元数据及《Corporation章程》等Corporation政治制度的标准化，经第二届该委员长会奖提名委员长会核查通过，与会代表聘用陈在友人出任Corporation董事长，与会代表聘用申觉里友人出任Corporation常务董事长，与会代表聘用左和黄友人出任Corporation系统外观设计副总监，与会代表聘用登临松林友人出任Corporation该委员长会秘书长职财务副总监，以上Senior管理者退休年龄自本次该委员长会投票通过前所至本届该委员长会退休年龄到期之日止。

五、聘用证交所行政事务事务代表人的事宜

根据《Corporation法》等有关试行细则、标准化性元数据及《Corporation章程》等Corporation政治制度的标准化，与会代表聘用傅飞咎男士出任Corporation证交所行政事务事务代表人，退休年龄自本次该委员长会投票通过前所至本届该委员长会退休年龄到期之日止。

六、就职教师资格及条件

Corporation第二届该委员长会董事长、第二届执委会代表人人、Senior管理者皆合理具体试行细则、标准化性元数据标准化的上市Corporation董事长、代表人人及Senior管理者就职教师资格，不也就是说上《Corporation法》、《深圳市证交所证交所上市Corporation理应政府部门理应第2号逐个本公司上市Corporation标准化运转》及《Corporation章程》等规章政治制度里不得出任上市Corporation董事长、代表人人及Senior管理者的有无；也不也就是说上被里国证监会明确为市场禁入者并且尚未曾解除的情况下；未曾缺乏经验里国证监会及其他有关部门的论处和证交所证交所的惩戒；不也就是说上因依法处理被司法部门备案侦查或者涉嫌违法违规被里国证监会备案清查的有无；不属于近日被执行人。

Corporation第二届该委员长会里职任CorporationSenior管理者的董事长数目总共不少于Corporation董事长总人数的二分之一，实质上董事长的数目未曾低于Corporation董事长总人数的三分之一；Corporation第二届执委会核心人物里最近二年内曾出任过Corporation董事长或者Senior管理者的代表人人数目未曾少于Corporation代表人人总人数的二分之一。

Corporation实质上董事长对上述事宜发表了明确与会代表的实质上对此，素材详见Corporation于隔日在巨潮网际网路（）上刊出的《实质上董事长关于第二届该委员长会第一次全体会议具体事宜的实质上对此》。

七、联系方式

Corporation该委员长会秘书长、证交所行政事务事务代表人联系方式：

办嫡孙URL：番禺区龙岗区观湖街道樟坑径一个社区五和西端308号C栋厂房4楼外

办嫡孙传真：0755-29580089-8112

传真：0755-21005172

带电粒子邮箱：IR@sz-qiangrui.com

八、送交元数据

1、《番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd第二届该委员长会第一次全体会议联合国大会》；

2、《番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd第二届执委会第一次全体会议联合国大会》；

3、《实质上董事长关于第二届该委员长会第一次全体会议具体事宜的实质上对此》。

实为嫡孙报。

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd

该委员长会

2022年5年底17日

适配器： 特为 西历

1、尹高斌友人

尹高斌友人，1979年出世，里国无国籍，无国外永久无国籍，硕士学西历。2002年1年底至2005年7年底升任番禺区华荣发电机组子检验Ltd外观设计总工程师、系统外观设计副总监；2005年8年底至2019年7年底任强瑞局限执行董事长、董事长；2019年7年底至今任本Corporation创办人。

月份嫡孙报援引日，尹高斌友人同样拥有者Corporation股过半数6,596,874股，占Corporation总新股8.93%。尹高斌友人为Corporation也就是说控制人之一，与陈在友人为一致行动人。尹高斌友人拥有者Corporation有限公司债权人番禺区强瑞融资有限公司Ltd50.50%股份，与其他拥有者Corporation5%以上有限公司权的债权人、董事长、代表人人、Senior管理者不也就是说上关联关系；不也就是说上受到里国证监会及其他有关部门的论处和证交所证交所惩戒的有无，不也就是说上《Corporation法》《深圳市证交所证交所上市Corporation理应政府部门理应第2号逐个本公司上市Corporation标准化运转》和《Corporation章程》里标准化的不得出任Corporation董事长的有无，亦不是近日被执行人。

2、陈在友人

陈在友人，1982年出世，里国无国籍，无国外永久无国籍，硕士学西历。2003年4年底至2005年8年底任肇庆市八乡佳茂带电粒子厂业务部私家侦探；2005年8年底至2019年7年底任强瑞局限常务董事长；2019年7年底至今任本Corporation副创办人、董事长。

月份嫡孙报援引日，陈在友人同样拥有者Corporation股过半数5,259,177股，占Corporation总新股7.12%。陈在友人为Corporation也就是说控制人之一，与尹高斌友人为一致行动人。陈在友人拥有者Corporation有限公司债权人番禺区强瑞融资有限公司Ltd49.50%股份，与其他拥有者Corporation5%以上有限公司权的债权人、董事长、代表人人、Senior管理者不也就是说上关联关系；不也就是说上受到里国证监会及其他有关部门的论处和证交所证交所惩戒的有无，不也就是说上《Corporation法》《深圳市证交所证交所上市Corporation理应政府部门理应第2号逐个本公司上市Corporation标准化运转》和《Corporation章程》里标准化的不得出任Corporation董事长的有无，亦不是近日被执行人。

3、申觉里友人

申觉里友人，1988年出世，里国无国籍，无国外永久无国籍，MBA在读。2009年1年底至2014年7年底任富士康集团SHZBG为该公司总工程师；2014年7年底至2019年5年底任番禺区浩泰华科技Ltd代表人人；2019年1年底至今任强瑞装备董事长、董事长；2019年7年底至今任本Corporation董事长、常务董事长。

月份嫡孙报援引日，申觉里友人同样拥有者Corporation股过半数2,629,582股，占Corporation总新股3.56%。申觉里友人与其他拥有者Corporation5%以上有限公司权的债权人、董事长、代表人人、Senior管理者不也就是说上关联关系；不也就是说上受到里国证监会及其他有关部门的论处和证交所证交所惩戒的有无，不也就是说上《Corporation法》《深圳市证交所证交所上市Corporation理应政府部门理应第2号逐个本公司上市Corporation标准化运转》和《Corporation章程》里标准化的不得出任Corporation董事长的有无，亦不是近日被执行人。

4、左和黄友人

左和黄友人，1979年出世，里国无国籍，无国外永久无国籍，大专学西历。2003年2年底至2009年3年底升任番禺区瑞科达带电粒子LtdCE部经理、主管；2009年3年底至2012年5年底任番禺区力莱测控系统外观设计Ltd改由经理；2012年5年底至2014年2年底任伟创力制造（汕头）LtdAEG-TDPE部经理；2014年2年底至2016年3年底任微软公司东亚硬件研发里心MTE部项目管理总工程师；2016年3年底至2019年6年底任强瑞局限研发里心经理；2019年7年底至今任本Corporation董事长、系统外观设计副总监。

月份嫡孙报援引日，左和黄友人不同样拥有者Corporation股过半数，左和黄友人与其他拥有者Corporation5%以上有限公司权的债权人、董事长、代表人人、Senior管理者不也就是说上关联关系；不也就是说上受到里国证监会及其他有关部门的论处和证交所证交所惩戒的有无，不也就是说上《Corporation法》《深圳市证交所证交所上市Corporation理应政府部门理应第2号逐个本公司上市Corporation标准化运转》和《Corporation章程》里标准化的不得出任Corporation董事长的有无，亦不是近日被执行人。

5、登临松林友人

登临松林友人，1980年出世，里国无国籍，无国外永久无国籍，节录册会计、节录册税务师，毕业生。2006年7年底至2011年9年底升任番禺区凯卓立液压设备有限公司权Ltd财务会计、财务经理；2011年10年底至2014年12年底任里瑞岳华会计行政事务STUDIOLtd深圳市分所稽核部稽核经理；2015年1年底至2018年3年底任番禺区凯卓立液压设备有限公司权Ltd财务副总监；2018年4年底至2019年6年底任强瑞局限财务经理；2019年7年底至今出任本Corporation董事长、该委员长会秘书长、财务副总监。

月份嫡孙报援引日，登临松林友人不同样拥有者Corporation股过半数，登临松林友人与其他拥有者Corporation5%以上有限公司权的债权人、董事长、代表人人、Senior管理者不也就是说上关联关系；不也就是说上受到里国证监会及其他有关部门的论处和证交所证交所惩戒的有无，不也就是说上《Corporation法》《深圳市证交所证交所上市Corporation理应政府部门理应第2号逐个本公司上市Corporation标准化运转》和《Corporation章程》里标准化的不得出任Corporation董事长的有无，亦不是近日被执行人。

6、傅飞咎男士

傅飞咎男士，1992年出世，里国无国籍，无国外永久无国籍，毕业生。2014年7年底至2016年7年底任致同会计行政事务STUDIO（特殊都是的公司）稽核专员；2016年12年底至2017年11年底任番禺区今天国际物流系统外观设计有限公司权Ltd该委员长会办嫡孙室证交所行政事务事务专员；2017年11年底至2019年12年底任深南金科有限公司权Ltd证交所行政事务事务部中国银行、证交所行政事务事务代表人；2019年12年底至今任Corporation证交所行政事务事务代表人；2021年9年底至今任本Corporation代表人人。

月份嫡孙报援引日，傅飞咎男士不同样拥有者Corporation股过半数，傅飞咎男士与其他拥有者Corporation5%以上有限公司权的债权人、董事长、代表人人、Senior管理者不也就是说上关联关系；不也就是说上受到里国证监会及其他有关部门的论处和证交所证交所惩戒的有无，不也就是说上《Corporation法》《深圳市证交所证交所上市Corporation理应政府部门理应第2号逐个本公司上市Corporation标准化运转》和《Corporation章程》里标准化的不得出任Corporation代表人人的有无，亦不是近日被执行人。

证交所标识符：301128 证交所缩写：强瑞系统外观设计 嫡孙报序号：2022-044

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd

2021本年本金回购试行嫡孙报

本Corporation及该委员长会全体核心人物必需数据援引素材的确实、可靠和原始，无法虚假史书、一般性断言或关键略去。

一、债权人大会投票通过利润相应建议等情况下

1、番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd（下称“Corporation”或“本Corporation”）于2022年5年底10日开会2021本年债权人大会，投票通过了《关于2021本年利润相应民防的表决》。Corporation2021本年利润相应建议：以Corporation总新股73,886,622股为基数，向全体债权人每10股宣传单现金股利5元折合（分作税），共计宣传单现金股利36,943,311.00元（分作税）；不顺利完成投资者嫡孙积转增新股，不送红股。

2、自相应建议援引至试行之后Corporation新股总额未曾引发变化，若建议援引后至试行同一时间Corporation新股引发变动，按照相应总额不变规范，对本次权益相应建议顺利完成修改。

3、本次试行的相应建议与债权人大会投票通过的相应建议及其修改规范一致。

4、本次试行相应建议距离Corporation债权人大会投票通过的时间未曾少于两个年底。

二、本次试行的利润相应建议

1、相应本年：2021本年

2、发放区域内：以Corporation现有总新股73,886,622股为基数，向全体债权人每10股宣传单现金股利5元折合（分作税； QFII、RQFII以及拥有者上半年同一时间限租股的自已和证交所融资基金每10股派别4.5元；拥有者上半年后限租股、股份激励限租股及无限租贴现的自已股息红利税试行差别化税收征收，本Corporation原故不扣缴自已所得税，待自已转让股过半数时，根据其债权人期限算出应纳税额【节录】；拥有者上半年后限租股、股份激励限租股及无限租贴现的证交所融资基金所涉红利税，对香港融资者拥有者基金份额部分按10%征收，对国外融资者拥有者基金份额部分试行差别化税收征收）；不顺利完成投资者嫡孙积转增新股，不送红股。

【节录：根据先进先出的规范，以融资者证交所个人信息为单位算出债权人期限，债权人1个年底（分作1个年底）多于，每10股补缴税款1.00元；债权人1个年底以上至1年（分作1年）的，每10股补缴税款0.50元；债权人少于1年的，不需补缴税款。】

三、本金回购迟于

股份登记日为：2022年5年底24日；

除权除息日为：2022年5年底25日。

四、本金回购并不一定

本次相应并不一定为：月份股份登记日2022年5年底24日下午深圳市证交所证交所收市后，在里国证交所登记账面局限责任Corporation深圳市分Corporation（表列出缩写“里国账面深圳市分Corporation”）登记在册的本Corporation全体债权人。

五、相应方法

1、本Corporation此次委托里国账面深圳市分Corporation代派别的A股债权人现金红利将于2022年5年底25日通过债权人托管证交所Corporation（或其他托管机构）同样原属其资金个人信息。

2、Corporation上半年同一时间限租股债权人的现金红利将全部由本Corporation自行宣传单。

六、咨询方式

的机构：Corporation该委员长会办嫡孙室

咨询URL：番禺区龙岗区樟坑径一个社区五和西端308号侨安商务区C栋

咨询保持联系：傅飞咎

咨询传真：0755-29580089-8112

七、送交元数据

1、番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd2021本年债权人大会联合国大会；

2、里国账面深圳市分Corporation确认有关本金回购就其时间决定的元数据；

3、深圳市证交所证交所要求的其他元数据。

实为嫡孙报。

番禺区强瑞测量仪器系统外观设计有限公司权Ltd

该委员长会

2022年5年底17日

。

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