四川新金路集团股份有限公司 2021年大奖股东大会决议公告

两院结果：该报告经开会间母公司参众两院通过。

3.审查会《母公司2021大奖财务决算报告》

（1）总参众两院原因：

一致同意128,553,740股，占去开会所有间母公司所视之为股份的99.9503％；拥护56,000股，占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0435％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0061％。

中小间母公司总参众两院原因：

一致同意37,852,424股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的99.8315％；拥护56,000股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.1477％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.0208％。

（2）参众两院结果：该报告经开会间母公司参众两院通过。

4.审查会《母公司2021大奖利润分配预案》

（1）总参众两院原因：

一致同意128,480,240股，占去开会所有间母公司所视之为股份的99.8932％；拥护129,500股，占去开会所有间母公司所视之为股份的0.1007％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0061％。

中小间母公司总参众两院原因：

一致同意37,778,924股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的99.6376％；拥护129,500股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.3415％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.0208％。

（2）参众两院结果：该议程经开会间母公司参众两院通过。

5.审查会《母公司2021年大奖报告》及摘要

（1）总参众两院原因：

一致同意128,553,740股，占去开会所有间母公司所视之为股份的99.9503％；拥护56,000股，占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0435％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0061％。

中小间母公司总参众两院原因：

一致同意37,852,424股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的99.8315％；拥护56,000股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.1477％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.0208％。

（2）参众两院结果：该报告经开会间母公司参众两院通过。

6.审查会《关于母公司申请银行综合授信额度及使用权办理实际事宜的议程》

（1）总参众两院原因：

一致同意128,515,240股，占去开会所有间母公司所视之为股份的99.9204％；拥护56,000股，占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0435％；一致通过46,400股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0361％。

中小间母公司总参众两院原因：

一致同意37,813,924股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的99.7299％；拥护56,000股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.1477％；一致通过46,400股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.1224％。

（2）参众两院结果：该议程经开会间母公司参众两院通过。

7.审查会《关于母公司2022大奖实质上担保计划书的议程》

（1）总参众两院原因：

一致同意128,515,240股，占去开会所有间母公司所视之为股份的99.9204％；拥护94,500股，占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0735％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0061％。

中小间母公司总参众两院原因：

一致同意37,813,924股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的99.7299％；拥护94,500股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.2492％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.0208％。

（2）参众两院结果：该议程为引人注意决议事项,经开会间母公司所视之为有效参众两院权的三分之二以上审查会通过。

8.审查会《关于母公司续聘会计师经纪公司的议程》

（1）总参众两院原因：

一致同意128,553,740股，占去开会所有间母公司所视之为股份的99.9503％；拥护56,000股，占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0435％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0061％。

中小间母公司总参众两院原因：

一致同意37,852,424股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的99.8315％；拥护56,000股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.1477％；一致通过7,900股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.0208％。

（2）参众两院结果：该议程经开会间母公司参众两院通过。

9.审查会《关于收购深圳市六倍从新能源股份有限母公司所视之为青海锦泰钾肥有限母公司全部股权的议程》

（1）总参众两院原因：

一致同意128,222,640股，占去开会所有间母公司所视之为股份的99.6929％；拥护395,000股，占去开会所有间母公司所视之为股份的0.3071％；一致通过0股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会所有间母公司所视之为股份的0.0000％。

中小间母公司总参众两院原因：

一致同意37,521,324股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的98.9582％；拥护395,000股，占去开会的中小间母公司所视之为股份的1.0418％；一致通过0股（其中，因未候选人当前一致通过0股），占去开会的中小间母公司所视之为股份的0.0000％。

（2）参众两院结果：该议程经开会间母公司参众两院通过。

10.母公司单独理事在本次间母公司上展开了述职

三、代理人需有的法令对此

1.代理人经纪公司名称：甘肃商信代理人经纪公司

2.代理人履历：王骏 王朕重

3.结论性对此：母公司本次间母公司的与会、闭幕服务器端、应邀出席本次间母公司人员的教师资格及本次间母公司的参众两院服务器端相一致法令、法令法规及《母公司章程》的规定，参众两院结果合法有效。

四、备查文件：

1.甘肃从新金路集团股份有限母公司2021年大奖间母公司决议。

2.甘肃商信代理人经纪公司需有的《关于甘肃从新金路集团股份有限母公司2021年大奖间母公司之法令对此书》。

据知公告

甘肃从新金路集团股份有限母公司理事局

二○二二年五月初十八日

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