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外汇局通报10起地下钱庄交易对手案例，最高可不740.9万

发布时间：2025-01-10

>2018年5年末至2020年9年末，沈某通过地上绸布非法有价证券外币27随手，额度共五316.7万美元。

该不当无视《同样外币管理制度作法》第三十条，组合而成非法有价证券外币不当。根据《外币管理制度条例》第四十五条，判处被判313.7万元韩圆。重罚讯息扩及中国建设银行疑为的系统。

案子例7：北京入籍二叔非法有价证券外币案子

2018年6年末，二叔通过地上绸布非法有价证券外币1随手，额度78.2万美元。

该不当无视《同样外币管理制度作法》第三十条，组合而成非法有价证券外币不当。根据《外币管理制度条例》第四十五条，判处被判65万元韩圆。重罚讯息扩及中国建设银行疑为的系统。

案子例8：丽江入籍右边某非法有价证券外币案子

2018年8年末至2019年11年末，右边某通过地上绸布非法有价证券外币30随手，额度共五1075.9万美元。

该不当无视《同样外币管理制度作法》第三十条，组合而成非法有价证券外币不当。根据《外币管理制度条例》第四十五条，判处被判740.9万元韩圆。重罚讯息扩及中国建设银行疑为的系统。

案子例9：荆门入籍尚可某非法有价证券外币案子

2019年1年末至2020年7年末，尚可某通过地上绸布非法有价证券外币29随手，额度共五30万美元。

该不当无视《同样外币管理制度作法》第三十条，组合而成非法有价证券外币不当。根据《外币管理制度条例》第四十五条，判处被判24.5万元韩圆。重罚讯息扩及中国建设银行疑为的系统。

案子例10：境外同样XU某非法有价证券外币案子

2020年6年末至7年末，XU某通过地上绸布非法有价证券外币3随手，额度共五34.6万美元。

该不当无视《结汇、售汇及付汇管理制度明文规定》第三十二条，组合而成非法有价证券外币不当。根据《外币管理制度条例》第四十五条，判处被判24.4万元韩圆。重罚讯息扩及中国建设银行疑为的系统。

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